donderdag 16 februari 2023 - door
Steven Anthonis
In de VS wordt er al een tijdje een onderzoek gevoerd naar Binance. De exchange hoopt dat ze er met een fikse boete vanaf komt.
Binance heeft in het verleden heel wat steken laten vallen en heeft de wet overtreden op bijvoorbeeld het faciliteren van witwassen. De exchange hoopt dit verleden achter zich te laten en hoopt met een propere lei opnieuw te kunnen beginnen. De exchange hoopt dat het tot een schikking komt en geen verdere vervolging van Binance of zijn topmensen.
Binance voert aan dat de software ontwikkelaars die Binance mee groot gemaakt hebben helemaal niet op de hoogte waren van regels rond het voorkomen van witwassen en terrorisme financiering. Hierdoor ontstonden er gaten die criminelen konden misbruiken om geld te versluizen.
Binance ligt echter van verschillende kanten onder vuur. Het onderzoek van de Department of Justice (DOJ) spitst zich toe op inbreuken op de witwaswetgeving. Maar ook de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) voert een onderzoek. Hierbij moet de vraag beantwoord worden of Binance derivaten heeft aangeboden aan Amerikanen, zonder over de nodige registratie bij de CFTC te beschikken. Verder bekijkt de SEC Binance al een hele tijd over het ongeregistreerd verkopen van effecten, waarbij ook de token BNB en de stablecoin BUSD in het vizier komen.
Ondertussen is Binance ook op zoek naar een nieuwe bank partner en zijn de overschrijvingen in dollar gepauzeerd. De SWIFT partner Signature Bank verwerkt momenteel alleen overschrijvingen van Amerikanen die meer dan 100.000 dollar op hun bankrekening hebben staan.
De vele problemen zorgen er voor dat steeds meer klanten wegtrekken bij Binance. Op sommige dagen is er een outflow van meerdere honderden miljoenen dollars. Binance blijft echter wel de grootste exchange ter wereld, dus traders blijven het platform dan ook gebruiken.
Disclaimer: beleggen is altijd risicovol. Bescherm steeds jouw vermogen door risico's te spreiden.
Download hier meteen het meer dan 150 pagina's tellende e-book "Bitcoin & crypto uitgelegd".
